Задать вопрос юристу

Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1. Умышленное непредоставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации о финансовых операциях, в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, если такие деяния причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, - наказывается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Разглашение в любом виде информации, соответствии с законом предоставляется специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом с вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если такие действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, - наказывается штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

<< | >>
Источник: Президент Украины Л. Кучма. Уголовный кодекс Украины с изменениями от 13.01.2011. 2001

Еще по теме Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма:

  1. Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
  2. § 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
  3. преступным путем, или финансированием терроризма, предусмотренных законом.
  4. Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем
  5. Статья 258-5. Финансирование терроризма
  6. Статья 271. Нарушение требований законодательства об охране труда
  7. Статья 270. Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности
  8. Право собственности ребенка на полученные им доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования
  9. Статья 686. Правовые последствия передачи товара с нарушением требования о таре и (или) упаковки
  10. Статья 325. Нарушение санитарных правил и норм по предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлением
  11. § 2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
  12. Статья 399. Умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или представителя лица
  13. Статья 43. Выполнение специального задания по предупреждению либо раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации
  14. Статья 378. Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного
  15. Статья 775. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные от пользования вещью, переданной в найм
  16. Статья 352. Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, выполняющего общественный обязанность
  17. Статья 159-1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)
  18. Статья 312. Хищение, присвоение, вымогательство прекурсоров или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением
  19. Статья 357. Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение